Senior AML/KYC Officer

at  Axis

Le poste de Senior AML/KYC Officer consiste à garantir le respect des procédures internes de LCB/FT, analyser les alertes, gérer les avis des partenaires internes, mettre à jour les dossiers et remonter les situations sensibles à l’AMLO. Le candidat idéal devra avoir un diplôme de niveau Bac+5 dans l’économie, la finance ou le droit avec au moins 5 ans d’expérience, notamment dans l’assurance vie ou bancaire. Une bonne connaissance des risques de fraude et des aspects réglementaires est requise, tout comme une maîtrise des outils bureautiques et des langues comme le français et l’italien. Un contrat à durée indéterminée est offert par notre client.

DESCRIPTION

• Assurer le respect des procédures internes en matière LCB/FT pour garantir la qualité du traitement des dossiers ;
• Collecter les informations et analyser les alertes LCB/FT en utilisant les outils de filtrage ;
• Gérer les demandes d’avis et les sollicitations des partenaires internes ;
• Mettre à jour et assurer le suivi des dossiers ;
• Remonter les situations particulières ou sensibles à l’AMLO ;
• Présenter les dossiers lors des comités d’acceptation ;
• Rédiger et soumettre les déclarations de soupçons à la CRF ;
• Effectuer des contrôles.

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